A arma secreta para Renato Franchi Filho



A sentença em primeira instância foi publicada no final do mês passado e dela cabe recurso. Todos poderão aguardar a decisão em liberdade. Outros 2 denunciados, Gentil Fernandes Neves e Paulo Roberto da Silva, acabaram sendo absolvidos.

Dependendo de a fiscalizaçãeste constatou do exame das notas fiscais emitidas, este volume de recursos (faturamento que

Por outro lado, enquanto morou pelo Brasil, Franchi sempre foi bastante natural relacionado. Ao menos é este que mostram fotos que podem possibilitar ser encontradas na internet.

exemplo, e tambem incorporara ao bufe um espaco destinado ao publico adolescente. Uma DE atracoes, da

INDUSTRIAS NARDINI S/A, patrimonio este qual, ao reves do ser utilizado de modo a a quitacao do seu enorme

Diante por tal fato, a empresa Caminhoneiro foi intimada a apresentar os Conhecimentos por Transporte Rodoviário do Cargas - CTRC - de serviços prestados de modo a a Nardini, contendo informações do destinatário da mercadoria, ou mesmo que, nome da empresa, endereço, CNPJ, e informações da nota fiscal emitida: número, data e valor. Da mesma forma, de modo a confirmar o pagamento efetuado de modo a a Nardini e as informações constantes no CTRC, a fiscalizaçãeste efetuou circularização de modo a diversas empresas, intimando as a apresentar papelada (notas fiscais, CTRC) que comprovassemas transações efetuadas, este qual foi devidamente atendido (e-doc 15).Analisando as notas fiscais recebidas, a Receita Federal observou de que estas possuíamconteúdo diferente daquelas como exatamente número por formulário contidas pelo talonário fiscal obtido através fiscalizaçãeste junto à Nardini. De modo a se chegar a tal conclusãeste, foram elaboradas planilhas comconjuntos do notas fiscais, organizadas emgrupos do três, comdescrição do conteúdo de cada uma, sendo a primeira de cada grupo aquela empoder do cliente da Nardini, a segunda por cada grupo, aquela encontrada pelo Talonário Fiscal coma mesma numeraçãeste do formulário daquela do posse do cliente, e a terceira, a nota fiscal no talonário como mesmo número daquela

dependendo de detalhado em seguida). Ato continuo, a sede da SB foi transferida para a cidade por Natal/RN, no

Operações e Prestação, levando a fiscalizaçãeste a entender que se tratava do operaçãeste site original fraudulenta de emissãeste de Notas Fiscais Paralelas.Ademais, é possível concluir de que tal procedimento por emissãeste do notas fiscais emduplicidade era feito nãeste só coma venda de máquinas coma própria marca da Nardidi, tais como també especialmentememrelaçãeste á vendas de tornos da marca Diplomat de que eramproduzidas sob encomenda da empresa Deb Maq do País do futebol Ltda. Nesse contexto, de fato, é possível verificar que há elementos indicativos do qual tal procedimento era, na realidade, umartifício usado pelas Indústrias Nardini, consistente na impressãeste emduplicidade da mesma nota fiscal.

Em novembro de 2016, Franchi foi condenado a 4 anos e 10 meses por prisão em regime semiaberto por crimes contra a ordem tributária. O mandado de prisãeste foi expedido depois de que recursos protocolados por sua própria defesa contra a sentença da Justiça Federal foram rejeitados pelo TRF (Tribunal Regional Federal) da 3ª Regiãeste e pelo STJ (Superior Tribunal por Justiça).

O papel do Sr. RENATO FRANCHI no comando da operação já fora objeto por reportagem do jornal Valor

Em outra foto, tal publicada em um blog se que autodenomina “este maior da sociedade contemporânea do Sãeste Paulo”, o ex-diretor está junto ao apresentador Roberto Justus, de sua própria esposa Ticiane Pinheiro e outras atrizes.

nãeste havendo, portanto, a regular formalização dessas operações, conforme revelamdocumentos existentes nos Termos por Constataçãeste e Intimaçãeste Fiscal nº 04/2012 e 09/2012 (e-doc 23).De modo a melhor compreender o volume das transações empreendidas por essas empresas e demonstrar qual as vendas existentes entre a Nardini e Deb Maq eramsimulações, os auditores elaboraramuma tabela saiba como resumo das vendas ocorridas entre os anos por 2007 e 2008 e constataramuma diferença do R$ 48.140.653,24, a ser esse valor o saldo credor da Nardini. Isso leva a crer de que, tratava-se, na realidade, por transferências patrimoniais gratuitas do uma empresa de modo a outra.Ademais, mediante a análise Destes extratos bancários, os Auditores Fiscais, confrontando as notas fiscais qual foramemitidas através empresa Indústrias Nardini nos anos-calendários do 2006, 2007 e 2008, por meio do CNPJ do destinatário da nota fiscal como CNPJ da empresa depositante, identificaramque para muitos crfoiditos internet de que tinhamcomo origemuma Transferência Eletrônica Disponível - TED ou Transferência entre agências comidentificaçãeste do depositante atravé especialmentes do CNPJ, não existia a emissãeste da correspondente nota fiscal de venda de modo a a empresa.

LTDA), tinha por objetivo produzir uma espé especialmentecie de "caixa dois", no estrito intuito de repassar recursos para

pudesse ser configurada qualquer sucessao empresarial, nao obstante a identidade por objetos sociais entre as

A reportagem também igualmente similarmente identicamente conjuntamente deixou recado na caixa postal da advogada Lyriam Simioni, qual defende Joãeste Baptista, contudo não houve retorno. Leonidas Ribeiro Scholz, que representa Franchi, similarmente identicamente conjuntamente nãeste deu retorno ao contato feito junto ao seu Emprego.

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